已建立 CFTC 管辖区：此加密货币欺诈案犯规超过 110 万美元

Bianews 报道称，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 最近协助起诉了一起加密货币欺诈案件，路透社称该案件为“史无前例的里程碑”，确立了 CFTC 监管机构对加密货币的管辖权。此前，人们普遍认为日本 SEC 对加密货币拥有管辖权。

声称提供黑幕信息帮助投资者获利，但在收费后失去联系

2017 年上半年，纽约居民 Patrick K. McDonnell 和他的公司 CabbageTech（又名 Coin Drop Markets）欺骗性地欺骗用户，让他们相信他们经营的业务“为订购和交易加密货币的专家建议付费”。

他们吹嘘他们可以获得不正当的信息，让投资者从交易中受益，并要求客户就这笔数字货币交易提供建议。据悉美国的加密货币案件，CabbageTech一共进行了62笔交易。但受害投资者表示，他们在付款后并未得到“专家建议”。

Patrick K. McDonnell 被列为公司首席技术官，该公司声称在华尔街设有办事处，但调查显示该公司只是 McDonnell 的私人企业。

去年秋天，该公司的网站宣布遭到黑客攻击，宣布将暂停所有活动。不久之后，该网站及其聊天室等社交媒体帐户被关闭，无法与用户交流，这引起了用户的怀疑。

经过调查，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 认为，McDonnell 及其企业从事欺骗性和欺诈性的虚拟货币计划，以就虚拟货币交易提供建议，在投资者完成交易后，挪用（投资者）资金.

CFTC 表示该公司从未在 CFTC 注册。

CFTC 起诉其欺诈并禁止其失败的商品交易

今年 1 月 18 日，CFTC 在纽约东区日本地方法院对被告 Patrick McDonnell 及其公司 Coin Drop Markets 提起联邦刑事执法诉讼，指控他们欺诈并挪用了投资者的比特币。用于订购和交易。和莱特币，并对被告下达限制令，禁止其参与商品交易，并要求罚款110万美元以上。

虽然 McDonnell 对该决定提出异议，声称他是政治起诉的对象，但他在几个月前告诉媒体“CFTC 在芝加哥是哗众取宠”，并谴责 CFTC 最近的“加密货币”执法。在委员会呼吁降低预算几周后，“这些将在未来的试验中暴露出来，你会看到 CFTC 在试图执行监管方面是鲁莽的。他们需要一些指导。”

美国纽约东区地方法院在此案中也过于谨慎。 Jack Weinstein 法官要求 CFTC 提交详细的“拟议的事实调查结果、法律结论和 [a] 审后简报”，并希望 CFTC 能够提供有关他们如何估算损害赔偿和刑事罚款的信息。

但最终，加密货币盗窃案于本周在伦敦东区法院公开，CFTC 作出有利于美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的裁决，并对欺诈者发出永久限制令，命令其支付 290,429 美元的赔偿金，以及 871,287 美元的刑事罚款。

确立 CFTC 对加密货币的监管地位

直到 23 日 CFTC 公布有利裁决，人们仍觉得美国证券交易委员会（SEC）是唯一卷入日本加密货币领域动荡的监管机构，因多起涉嫌欺诈货币发行项目。在裁决的报道和讨论报告中都听到了 SEC 的参与。

在此之前，美国证券交易委员会对 Tomahawk Exploration LLC 采取行动，该公司是一家石油和天然气钻探公司，涉嫌提供欺诈性代币发行，称其“进行了欺诈性的首次代币发行以支持加利福尼亚的石油钻探和勘探”。 . “无法为代币转移提供资金，但代币是作为赏金计划的一部分发行的，美国证券交易委员会会认为它们是有价值的期货。”根据联邦期货法和反欺诈条款实施处罚。

不久前，美国证券交易委员会对 Tomahawk Exploration LLC 的创始人 David T. Laurance 发布了两项永久限制令，禁止他在上市公司工作以及交易或持有低价股。

公司及其创始人试图通过转移数字货币“战斧币”来筹集资金，而宣传材料显示的石油产量预测夸大了，这与公司的内部剖析相矛盾。误导性地暗示 Tomahawk 拥有钻探的租赁权，而实际上他们没有。

也许是因为代币公募和私募中的欺诈问题频发美国的加密货币案件，人们看到的更多是SEC的监管力度。因此，当部分加密货币欺诈案件涉及到CFTC的参与时，将追究其原管辖权。防守。

但实际上，目前美国 SEC 仍不将市场上的任何数字货币视为期货，监管方向多与代币公开发行有关。早在 2015 年，CFTC 就将虚拟货币（也就是所谓的加密货币）归类为商品，并且 CFTC 也表示该机构有权对商品、期货和衍生品市场进行监管。

但是，这在一定程度上证明，行业中的“坏小子”往往就是这些以区块链和加密货币为噱头来赚钱赚钱的项目。

在各个国家，加密货币市场的监管仍然是一个主要问题。加密货币表征的模糊性在一定程度上造成了监管者的尴尬和错位。大多数只能从犯罪行为来判断。但只要相关监管机构积极参与联动，行业加强自律自查，相信安全规范的市场将迎来行业健康发展，可期。返回搜狐，查看更多